本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山电器照明股份有限公司于２００７年７月３０日分别以递交、传真方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的书面通知，会议于２００７年８月２４日在本公司办公楼五楼会议室召开，应到董事９名，亲自出席会议董事９人（其中独立董事３人）。会议由董事长钟信才先生主持，审议通过以下决议：

　　一、公司２００７年上半年报告全文及摘要（中、英文）；
　　　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　二、决定公司２００７年上半年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
　　　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　三、审议新修订的《公司章程》；
　　　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　四、审议新修订的《董事会议事规则》；
　　　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　五、审议新修订的《信息披露制度》；
　　　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　六、审议新修订的《总经理工作细则》；
　　　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　七、审议新修订的《证券投资管理制度》；
　　　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　八、审议《独立董事工作制度》；
　　　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　九、审议《关联交易管理办法》；
　　　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　十、审议《内部审计制度》；
　　　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　十一、审议关于用自有资金在高明工业园扩建Ｔ８、节能灯生产车间７万平方米和购买相关生产设备及生活配套设施的议案。
　　　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　今年以来，国家对节能产品非常重视。国务院先后下发了《关于加强节能工作的决定》和《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》。最近，国务院办公厅还专门下发《关于政府强制采购节能产品制度的通知》。要求各级国家机关、事业单位和团体组织要积极采购、使用节能产品。在国务院有关文件的指引下，目前，全社会正在形成积极使用节能产品的新风尚。Ｔ８、节能灯是电光源节能系列产品，也是国际、国内今后发展电光源产品的主要方向。为提高我公司Ｔ８、节能灯产品的市场占有份额，增强电光源产品市场竞争力，充分发挥公司现有的经济实力和产品质量及价格优势，实现规模和效益同步增长，公司计划用企业自有资金４亿元，在高明工业园投资扩建７万平方米厂房，扩大生产Ｔ８、节能灯产品。

　　（１）Ｔ８日光灯：由现有年产２亿支，增加到年产３亿支Ｔ８日光灯，需投入资金２．３亿元（包括Ｔ８生产线１０条、厂房场地４００００㎡、仓库、高压风机、绕丝机、导丝机、包装设备、其他辅助设施）。

　　（２）节能灯：由现在年产６０００万支，增加到年产１．２亿支节能灯，需投入资金７０００万元（包括普通型节能灯、螺旋管节能灯设备，厂房场地３００００㎡、工程安装、供电供水配置、其他辅助设施）。

　　（３）流动资金１亿元。

　　十二、审议关于２００７年至２００８年用自有资金购买４条Ｔ５生产线和建造２万平方米厂房，扩大生产规模的议案。
　　　　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　目前，我公司已有４条Ｔ５生产线，Ｔ５产品比过去已有较大的增长。但鉴于市场对Ｔ５产品需求大、产品销售快的情况，为尽快满足市场的需要，迅速将Ｔ５荧光灯规模做大。公司计划２００７年至２００８年用自有资金增加购买４条Ｔ５生产线，并建造２万平方米厂房，需投入资金１亿（包括设备、厂房２００００㎡、管道安装、供电配置、其他辅助设施）。产能由现有的三条投产生产线年产１５００万支Ｔ５日光灯，增加到５５００万支Ｔ５日光灯。

　　上述二个项目投产后，可为公司今后３至５年打下良好的基础，并为销售收入增加５．５亿元。

　　十三、授权公司经营班子调研并拟定引进陶瓷金卤灯生产技术与设备的建设项目。
　　　　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　十四、授权公司经营班子研究并拟定与台湾企业合资生产ＬＥＤ产品的建设项目。
　　　　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　　　　特此公告！

　　佛山电器照明股份有限公司董事会
　　２００７年８月２８日