第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　佛山电器照明股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于２００８年１月１１日发出，会议于２００８年１月１７日召开，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会９名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、关于聘任袁麒钧女士为公司首席财务官的议案。

　　根据公司业务发展的需要，聘任袁麒钧女士为公司首席财务官，任期为两年。其简历如下：

　　袁麒钧，女，１９６６年出生，新加坡人，美国肯尼迪西部大学国际商务管理学博士，澳大利亚维多利亚大学专业会计硕士。１９９５年４月至１９９７年３月任新加坡科技公司派驻中国天津的新科建筑公司财务总监；１９９７年４月至１９９８年１０月任新加坡科技公司派驻珠海的三益电子公司副总经理；１９９８年１１月至２０００年６月任美国盖茨橡胶新加坡公司亚太财务执行官兼公司董事；２０００年７月至２００１年１月任汤姆逊多媒体北京有限公司财务总监；２００１年４月至２００５年３月任海湾石油烟台有限公司总经理兼法人代表；２００５年８月至２００７年７月任新加坡广州华泰兴石油有限公司风险控制与审计部经理；２００７年７月至２００７年１２月任新加坡富裕注塑制模苏州有限公司财务总监。

　　在十七年的工作经历中，先后在新加坡及中国各地担任过企业高级管理及财务管理等职务，既熟悉国际ＧＡＡＰ会计准则，也了解中国的会计准则，具有丰富的企业财务核算和经营管理工作经验。同时，精通英语、汉语、粤语等语言。没有持本公司的股票，没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、关于公司高管人员辞职的议案。

　　２００７年１２月２７日，公司董事会收到公司副总经理蔡健台先生的辞职申请，蔡健台先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务。公司董事会同意蔡健台先生的辞职从２００８年１月３１日生效，其原负责的工作由公司总经理刘醒明先生兼任。公司董事会对蔡健台先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本次会议之所以在２００８年１月２２日公告， 是因为其中两名董事出差国外，１月１９日（星期六）公司才收到其签署的文件。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佛山电器照明股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００８年１月２２日

编辑：中国照明网 叶子