本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：
　　●本次有限售条件的流通股上市数量为４８，９２５，５２２股
　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００７年４月２７日

　　一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期
　　２００６ 年３月１５日公司召开了股权分置改革Ａ股市场相关股东会议，会议审议通过了公司股权分置改革方案，并于２００６年４月２４日实施了股权分置改革方案。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及其履行情况
　　（一）限售承诺
　　根据公司股权分置改革方案，本次申请解除限售的股份持有人除佑昌灯光器材有限公司为持股５％以上的股东外，其余均为持股比例低于５％的股东。
　　持股比例低于５％的申请解除限售的股份持有人除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的“自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让”的法定承诺外，并无作出特别承诺。
　　佑昌灯光器材有限公司作为持股５％以上的股东，除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的“自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让” 以及“在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十”的法定承诺外，还做出以下特别承诺：
　　（１）在本次股权分置改革与股份过户完成后四年内，将在佛山照明年度股东大会中提出利润分配议案并保证投赞成票，提出的分配议案中利润分配比例不低于佛山照明当年实现的可分配利润的６５％。前句中的“可分配利润”指在扣除法定公积金及合理的公司营运资金拨备后的税后净利润。
　　（２）为保持佛山照明管理团队的稳定，于佛山照明２３．９７％股份过户完成后，将在佛山照明董事会会议和股东会会议上行使表决权，继续支持钟信才先生担任佛山照明的董事长，确保佛山照明现有管理层在三年内基本保持不变；条件是，现有管理层的表现没有变差且没有因此对佛山照明的业绩产生不利影响。
　　（二）承诺履行情况
　　１、佑昌灯光器材有限公司履行了股权分置改革的相关承诺：
　　（１）所持股份在股权分置改革方案实施日至２００７年４月１８日期间未上市交易或转让；
　　（２）佛山照明２００５年度股东大会做出每１０股派４．９０元的２００５年度利润分配方案决议，不低于可分配利润的６５％，佑昌灯光器材有限公司对分配方案议案投赞成票；
　　（３）２００６年度公司管理层基本保持不变，新增了两名来自欧司朗公司的董事顾梓乐和聂格。
　　２、截至目前，佛山禅昌灯光器材有限公司等４８７９名非流通股股东的限售股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未以其持有的限售股份为标的与任何人签署任何转让协议，该等限售股份未发生转让。
　　３、申请解除其所持股份限售的股东已履行承诺或归还原第一大股东佛山国资委代为垫付的对价。
　　４、申请解除其所持股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用，也不存在公司为股东做违规担保的情况。
　　

　　三、锁定期起始日至当前公司总股本未发生变化。
　　

　　四、本次限售股份上市流通安排
　　１、本次限售股份上市流通数量为４８，９２５，５２２股
　　２、本次限售股份上市流通时间为２００７年４月２７日
　　３、公司限售股份上市明细清单

　　
　　五、股本变动结构表

佛山电器照明股份有限公司
　　董事会
　　２００７年４月２６日