本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于2008年2月18日以通讯表决方式召开，由董事长柴国生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议，形成如下决议：

　　1、《关于独立董事年报工作制度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票，一致通过该议案。
　　《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、《关于董事会审计委员会工作规程的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票，一致通过该议案。
　　《董事会审计委员会工作规程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年2月19日

编辑：中国照明网 叶子